हैदराबाद की कंपनी ट्रांसस्ट्रोय ने धोखाधड़ी में किया नीरव मोदी केस को पीछे, 7,926 करोड़ रुपये का किया घोटाला 

शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने हैदराबाद स्थित एक कंपनी, ट्रांसस्ट्रोय (इंडिया) लिमिटेड के खिलाफ 7,926 करोड़ रुपये की बैंकों से धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया है। ट्रांसस्ट्रोय, जो राजमार्गों, पुलों, सिंचाई परियोजनाओं, मेट्रो से संबंधित कार्यों के निर्माण में काम करता है और तेल और गैस के व्यवसाय में भी है, वर्तमान में राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के एक आदेश के अनुसार सितंबर 2019 में परिसमापन प्रक्रिया के तहत है।

अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी की टीमों ने शुक्रवार को हैदराबाद और गुंटूर में आरोपी व्यक्तियों के ठिकानों पर छापे मारे और धोखाधड़ी से संबंधित दस्तावेज बरामद किए। ट्रांसस्ट्रोय और इसके सीएमडी चेरुकुरी श्रीधर के अलावा, सीबीआई ने अपनी बेंगलुरु इकाई में दर्ज एफआईआर में आरोपी रायपति संबाशिवा राव (कंपनी में अतिरिक्त निदेशक) और अक्किनेनी सतीश (अतिरिक्त निदेशक) का नाम भी लिया है।

सीबीआई के प्रवक्ता आरके गौड़ ने कहा कि ट्रांसस्टारियो ने कैनरा बैंक के नेतृत्व वाले अन्य बैंकों के साथ गठित कंसोर्टियम से कई बैंकिंग व्यवस्थाओं पर ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया था। गौर ने कहा “यह आगे आरोप लगाया गया था कि अभियुक्तों ने खातों की पुस्तकों के फर्जीवाड़े / निर्माण, स्टॉक स्टेटमेंट्स की धोखाधड़ी, बैलेंस शीट से छेड़छाड़, धन की राउंड ट्रिपिंग आदि में शामिल थे। यह भी आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने बैंक के धन की हेराफेरी की और ऋण राशि को डायवर्ट किया। बैंकों द्वारा अनुमोदित और केनरा बैंक और अन्य सदस्य बैंकों को 7926.01 करोड़ रुपये (लगभग) का नुकसान हुआ। खाता एनपीए (गैर निष्पादित परिसंपत्ति) बन गया था और तब धोखाधड़ी की सूचना मिली। "

केस से परिचित लोगों ने कहा कि धोखाधड़ी में शामिल राशि उस भगोड़े की तुलना में अधिक है जो नीरव मोदी का बैंकों के लिए बकाया है। नीरव मोदी इस समय प्रत्यर्पण कार्यवाही का सामना कर रहा है और ब्रिटेन की जेल में बंद है। उसका भारतीय बैंकों पर कुछ 7,700 करोड़ रुपये बकाया है।